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“菜篮子” 非法集资案-非法集资典型案例系列专刊4
2023-01-30 13:40:08 来源:和讯 编辑:


【资料图】

引言:

为提升社会公众防范意识和能力,切实保护人民群众利益,平安人寿推出重点领域非法集资典型案例系列专刊。请您提高风险防范意识,不轻信以高息返利、高额回报为诱饵吸引投融资的行为。因参与非法集资受到的损失,由集资参与人自行承担。守住钱袋子,护好幸福家!

正文:

【案情摘要】

近期,有不法分子通过虚构政府工程项目非法吸收公众存款,以按期返利、高额回报为诱饵,短短数月骗取1100余名集资参与人投资款4413万余元。

具体案情为:赵大爷经朋友介绍了解到当地有一家主营农业项目的公司,拥有“太空蔬菜”种植基地,是政府批准的“菜篮子”工程。因公司发展需要资金,正在众筹,只要投资6000元,每周即可获得近200元返利,共计返利52周,合计到手的返利达8000元。赵大爷虽受高额返利诱惑,但仍将信将疑,于是不法分子组织其工作人员带领一众“潜在客户”,亲自前往某镇的大棚基地进行考察。看到规模较大的基地、听到工作人员的宣传,深信“眼见为实”的赵大爷立即投资了6万元。接下来的几周,由于公司承诺的返利均能按时到账,赵大爷对该投资项目愈加信任,并成功说服家人又追加投资了30万元,但很快赵大爷就发现收不到该公司的返利,后才了解到该公司资金链断裂崩盘,与政府“菜篮子”工程并无关系,对外宣传所用的资料均系虚构编造,吸收所得的资金绝大部分用于投资返利,其余部分资金用于团队提成、偿还个人债务等。

【风险提示】

风险与回报成正比是投资的必然规律,不应抱着“一夜暴富”的幻想。不法分子利用部分投资者贪图高收益的心理,编造投资项目,虚假承诺高收益,并且尽可能弱化风险,甚至承诺“零风险”。

拆东墙、补西墙是此类虚假投资项目的常见资金回补方式。此类集资诈骗活动并没有真实可靠的投资途径,不法分子往往通过不断吸收新投资者带来的资金流,填补前期向投资者承诺的收益和回报。一旦难以拓展到新客户,也就只能面临资金链断裂的结局。

(案例来源:检察日报)

关键词: 非法集资
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