比特币是一种P2P形式虚拟的加密数字货币，由于其总数量非常有限，一个比特币价格在10万元人民币以上。而就是这样稀缺的虚拟货币却被毒贩利用，变成了收取毒资的“绿色通道”。2020年11月，诸暨市人民检察院对该市首例洗钱案依法提起公诉。

马某与刘某是夫妻，居住在长春市某小区。2019年12月，刘某发现丈夫马某购买了帐篷、肥料、量子灯、水培设备等工具材料在自家小房间内种植了许多像蓖麻一样的植物，气味非常浓烈。询问之下才知道，这些植物居然是大麻植株。原来，马某在网上自学了种植大麻的方法，并从非法网站购买了种子偷偷种植，计划待其成熟后卖出获取高额利润。

四个月多后，大麻成熟了，马某开始通过私密聊天平台添加意向买家。大麻“事业”进行顺利，没多久马某的第一笔买卖成交了。但如何保障交易的安全，又成了难题：“我老婆之前就在炒比特币的，我想用虚拟货币来收取毒资，应该是比较安全的。”

马某将想法告诉刘某，得知丈夫在做大麻买卖，刘某心里不免害怕，但在高额利润的诱惑下，她还是将自己的比特币账号交给了马某。马某利用该账户收取毒资，并提现至刘某银行卡转移毒资，共计10万余元。

本以为只是提供一个账户，其他事项概不参与，就不会涉及刑事责任。然而2020年8月，公安机关在办理另一毒品案时，发现马某的贩毒行为，将马某刘某夫妇两人抓获，并以共同贩卖毒品罪对两人刑事拘留。

诸暨市检察院提前介入，检察官审查案件后认为，刘某在明知马某贩卖毒品的情况下，仍将比特币账户提供给马某用于收取毒资并提供银行卡转移毒资，行为符合洗钱罪的构成要件。据此，检察官提出刘某涉嫌洗钱罪的定性意见，并向公安机关发送《提前介入侦查意见书》引导调查取证。刘某、马某自愿认罪认罚。

11月20日，法院当庭采纳检察机关的量刑建议，马某构成贩卖毒品罪，被判处有期徒刑三年二个月，刘某构成洗钱罪，被判处有期徒刑六个月。